Weryfikacja tożsamości - informacje dla naszych Partnerów

BillBird SA jako dostawca usług płatniczych przykłada najwyższą wagę do bezpieczeństwa transakcji oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Jednym z elementów zapewniających bezpieczeństwo w ekosystemie płatności jest obowiązek weryfikacji tożsamości osób reprezentujących (zgodnie z KRS) Wystawcę Rachunków, czyli podmiotu, który umożliwiają swoim klientom dokonywanie płatności za swoje usługi lub towary w sieci Moje Rachunki, a także za pomocą Opłatomatu BillBird. 

Na jakiej podstawie przetwarzacie dane osobowe reprezentantów?

Podstawą prawną realizowanej weryfikacji są przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2023 poz. 914 ze zm.) oraz ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2023 poz. 1124 ze zm.).

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy BillBird SA jako instytucja obowiązana musi stosować środki bezpieczeństwa finansowego, w tym identyfikację i weryfikację tożsamości swoich Klientów. Obowiązek ten ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu usług płatniczych do działań niezgodnych z prawem, takich jak oszustwa czy finansowanie działalności przestępczej.

Kto podlega weryfikacji?

Weryfikacja dotyczy Wystawców Rachunków w tym instytucji i firm posiadających Opłatomaty, czyli korzystających z naszych usług w zakresie przyjmowania płatności od swoich klientów. Obowiązek ten obejmuje zarówno nowych, jak i dotychczasowych kontrahentów, którzy udostępniają możliwość opłacania rachunków, rat, faktur w punktach stacjonarnych lub kanałach elektronicznych obsługiwanych przez BillBird SA.

Osobiście weryfikacji tożsamości podlegają osoby reprezentujące Wystawcę Rachunku – najczęściej są to członkowie zarządu działający w imieniu spółek. Opieramy się tutaj bieżące dane KRS, a więc jeśli spółka stosuje reprezentacje łączne przez dwóch członków zarządu lub pełnomocnika przeprowadzamy adekwatnie weryfikacje wskazanych do reprezentacji osób.

Zostałem poproszony o weryfikację - co muszę zrobić?

Proces weryfikacji tożsamości został zaprojektowany w taki sposób, aby był szybki, bezpieczny i wygodny dla naszych Partnerów. Potrwa to 5 lub 10 minut. Dostarczamy dwie metody weryfikacji  - zdalną i osobistą. Oczywiście obie są bezpłatne.

Skontaktuj się z nami pod adresem KYC@billbird.pl, aby ustalić dogodny sposób weryfikacji. Jeśli to my skontaktujemy się z Tobą użyjemy właśnie tego adresu email lub zadzwonimy z numeru  17 850 32 00.

Weryfikacja online z wykorzystaniem mojeID

Najprostszą metodą potwierdzenia tożsamości jest skorzystanie ze znanej usługi mojeID. Po otrzymaniu od nas wiadomości z indywidualnym linkiem wystarczy:

1. Kliknąć w link przesłany w wiadomości e-mail lub SMS.
2. Zalogować się do swojego banku, który udostępnia usługę mojeID.
3. Wyrazić zgodę na przekazanie danych identyfikacyjnych do BillBird SA.

W ten sposób dane zostaną pobrane automatycznie z systemu bankowego, co zapewnia ich zgodność i bezpieczeństwo.

Alternatywna metoda weryfikacji

Jeśli nie mają Państwo możliwości lub nie chcą skorzystać z weryfikacji online mojeID, oferujemy alternatywną metodę polegającą na osobistym spotkaniu z przedstawicielem BillBird SA.

W takim przypadku:

1. Ustalamy dogodny termin wizyty naszego pracownika.
2. Podczas spotkania przedstawiciel BillBird SA zweryfikuje dokument tożsamości i poprosi o podpisanie stosownego oświadczenia.

Dziękujemy za współpracę

Dziękujemy wszystkim naszym Partnerom za zrozumienie i współpracę w procesie weryfikacji tożsamości, która jest niezbędnym elementem budowania bezpiecznego i przejrzystego rynku usług płatniczych.

Wierzymy, że wspólna dbałość o najwyższe standardy bezpieczeństwa to korzyść nie tylko dla nas wszystkich jako uczestników rynku, ale także dla całego społeczeństwa. Przeciwdziałanie nadużyciom i praniu pieniędzy pozwala chronić uczciwych przedsiębiorców i klientów przed ryzykiem związanym z działalnością przestępczą.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i zaufanie.